-
1 уязвимости к отмыванию денег зон свободной тор
Универсальный русско-английский словарь > уязвимости к отмыванию денег зон свободной тор
-
2 отмывание денег с использованием торговли
1) General subject: trade-based money laundering (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незакон)Универсальный русско-английский словарь > отмывание денег с использованием торговли
-
3 показатель риска
1) Mathematics: risk factor2) Insurance: liability index3) Security: risk index, risk indicator (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26; контекстуальный перевод), red flag indicator (напр., отмывания денег или финансирования терроризма; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. - Paris, 2006. - June 23; контекстуальный перевод), red flag (англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. - Paris, 2006. - June 23.) -
4 индикатор риска
Security: risk indicator (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26.), red flag indicator (напр., отмывания денег или финансирования терроризма; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. - Paris, 2006. - June 23.) -
5 ТЛС
Customs: CBW (сокр. от "customs bonded warehouse" - "таможенный лицензионный склад"; англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26.), bonded warehouse (таможенно -лицензионный склад) -
6 в печатных СМИ
-
7 таможенный лицензионный склад
1) Economy: customs license warehouseУниверсальный русско-английский словарь > таможенный лицензионный склад
-
8 транспортно-экспедиторская фирма
1) Transport: freight forwarding firm (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26.)2) Business: forwarding firmУниверсальный русско-английский словарь > транспортно-экспедиторская фирма
-
9 транспортно-экспедиторский
Универсальный русско-английский словарь > транспортно-экспедиторский
-
10 юридические и физические лица
1) General subject: entities and persons (АД)2) Business: entities and individuals (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. - Paris, 2010. - March 26.), businesses and individuals (англ. цитата заимствована из публикации Society of Lloyd's, Великобритания; контекстуальный перевод)Универсальный русско-английский словарь > юридические и физические лица
См. также в других словарях:
CIA transnational anti-crime and anti-drug activities — This article deals with activities of the U.S. Central Intelligence Agency related to transnational crime, including the illicit drug trade.Two offices of the CIA Directorate of Intelligence have analytical responsibilities in this area. The… … Wikipedia
Organized crime — Crime syndicate redirects here. For the DC Comics group of villains, see Crime Syndicate. For other uses, see Organized crime (disambiguation). Al Capone, a name often associated with organized crime … Wikipedia
Venezuela — Venezuelan, adj., n. /ven euh zway leuh, zwee /; Sp. /be ne swe lah/, n. a republic in N South America. 22,396,407; 352,143 sq. mi. (912,050 sq. km). Cap.: Caracas. * * * Venezuela Introduction Venezuela Background: Venezuela was one of the three … Universalium
